Epoch AI оценила масштабы контрабанды AI‑чипов в Китай

Исследование Epoch AI пытается оценить объём вычислительных мощностей, незаконно поставленных в Китай в обход экспортных ограничений США. По расчётам авторов, к концу 2025 года в страну могли ввезти от 290,000 до 1.6 million H100-equivalents. Медианная оценка, 660,000 H100-equivalents. Это около 3% мирового запаса вычислительных мощностей и примерно сопоставимо с объёмом, которым на тот момент располагала xAI. При этом даже только выявленные случаи указывают почти на 300,000 Nvidia H100-equivalents к концу 2025 года, что составляет примерно четверть вычислительных ресурсов, которые Китай получил через легальные поставки или внутреннее производство.

В отчёте напоминают, что США несколько лет постепенно расширяют экспортные ограничения, связанные с вычислительными технологиями. Сначала меры касались оборудования для производства полупроводников и отдельных компаний. Например, в 2019 Huawei добавили в BIS entity list. В October 2022 Commerce Department ввёл ограничения на все передовые чипы с определёнными характеристиками, а в October 2023 правила расширили и ужесточили, из‑за чего стимулы для нелегального ввоза заметно выросли. Позже, в April 2025, Commerce ввёл дополнительное лицензионное требование для чипов H20, которые Nvidia разработала специально под прежние ограничения.

Журналистские расследования и судебные документы показывают, как могли работать схемы перенаправления поставок. Financial Times писала, что с April по July в Китай незаконно ввезли AI‑чипы на сумму более $1 billion. DOJ также выдвинул обвинения нескольким сотрудникам Supermicro и арестовал руководителя компании, по версии следствия, сотрудники перенаправили Nvidia‑чипы на $2.5 billion через посредническую структуру, отправлявшую серверы в Китай. Отдельное расследование Bloomberg касалось сингапурского облачного провайдера Megaspeed: в его дата‑центрах в Малайзии обнаружились десятки тысяч чипов меньше, чем было импортировано от Nvidia.

Чтобы оценить общий объём контрабанды, авторы применили Monte Carlo simulations на основе данных из обвинительных материалов и журналистских расследований. Доказательства разделили на два типа. Diversion evidence отслеживают, как чипы уходят из легальных цепочек поставок. Resale evidence отражают рынок перепродажи таких чипов внутри Китая. Поскольку каждый успешно ввезённый чип сначала должен исчезнуть из официальной цепочки поставок, а затем появиться на рынке перепродажи, исследователи строят две параллельные оценки одной и той же величины.